Gepubliceerd op: 25-1-2017
De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft op dinsdag 17 januari 2017 twee personen aangehouden als verdachten van witwassen. Bij de controle tijdens het vertrek vanaf Schiphol naar Riga werd in de bagage van een 49 jarige Moldavische man en zijn 22 jarige Letse dochter ruim 110.000 euro aangetroffen. Over de herkomst van het geld konden zij geen goede verklaring geven.
Afbeelding verwijderdControle
De Douane controleerde bij het uitreizen de bagage van de man en de vrouw. Hierbij kwam al snel naar voren dat het tweetal grote geldbedragen bij zich had. Naast het geld werden er meerdere mobiele telefoons, bankcardreaders, bankpassen en creditcards aangetroffen.
Aanhouding
Op vragen over de herkomst van het geld konden ze geen goede verklaring geven. Hierop zijn zij door de Marechaussee aangehouden als verdachten van witwassen. Het geld en de overige goederen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn op 20 januari voor de Rechter-commissaris geleid die oordeelde dat zij nog langer vast moeten blijven zitten. Het Samenwerkingsverband Liquide middelen (SVLM) onderzoekt deze zaak verder.
SVLM
De Koninklijke Marechaussee, Douane en FIOD doen binnen het SVLM onderzoek naar geldkoeriers op de luchthaven Schiphol. Dit geschiedt onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het doel hiervan is illegale activiteiten tegen te gaan, zoals het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten.
Bron : kmar
Als SMC'er ontvangt u zes keer per jaar het rijk geïllustreerde tijdschrift Marechaussee Contact.
Meld u meteen aan om mee te doen!
Nederlandse militair omgekomen bij oefening in Duitsland
In het verkeerde vliegtuig stappen: hoe kan dat gebeuren? En hoe gevaarlijk is dat?
34-Jarige man aangehouden voor rijbewijsfraude N62 Westdorpe
Geen wachtrijen op Schiphol komende zomer, wél nieuw personeel nodig
Helderse Joey M. bekent smokkel van tien vluchtelingen via Noordzee
Zes personen aangehouden bij grote actie politie en douane op invalswegen Flevoland