Marechaussee controleert op witwassen

Gepubliceerd op: 16-2-2021

De Koninklijke Marechaussee controleert reizigers op vliegvelden regelmatig op grote contante geldbedragen in verband met witwassen. Op dit moment lopen er bijvoorbeeld zo'n 23 witwasonderzoeken op Eindhoven Airport. 
Witwassen wordt nogal eens verward met de aangifteverplichting bij de Douane. Dat is iets anders; je bent verplicht om bedragen van €10.000,- of meer te melden bij de Nederlandse douane als je van of naar een niet EU-land reist.
Als Marechaussee kunnen wij alsnog een onderzoek opstarten naar de herkomst van het geld. Het kan dus gebeuren dat iemand met €20.000,- door kan reizen omdat de passagier alles kan aantonen, terwijl een andere reiziger met €6.000,- op zak geen logisch verhaal heeft en de herkomst niet kan aantonen.
Zo zijn er onlangs nog 2 aanhoudingen verricht op Rotterdam Airport, van passagiers waarbij een grote hoeveelheid geld was aangetroffen. Ze hadden geen duidelijk verhaal over de herkomst van dit geld. Hierop zijn ze aangehouden op verdenking van witwassen.
Het gaat bij witwassen overigens lang niet altijd om contant geld, maar bijvoorbeeld ook om horloges, auto's of kostbare elektronica.
Ook bij andere controles die de Marechaussee uitvoert wordt bij het aantreffen van grote hoeveelheden geld of luxe goederen altijd onderzoek gedaan wat de herkomst ervan is. Als dat niet kan worden uitgelegd, bestaat vaak het vermoeden dat het crimineel verkregen is en spreken we van witwassen.
#witwassen #marechaussee

Bron: Facebook Koninklijke Marechaussee