Sint Maarten heeft nog paar maanden voor wetgeving rond witwassen

Gepubliceerd op: 2-6-2019

Sint Maarten heeft nog maar een paar maanden om zijn wetgeving rond het witwassen van crimineel geld op orde te brengen. Gebeurt dit niet, dan zullen in november internationale banken het advies krijgen om het betalingsverkeer met het Caribische eiland te stoppen.

Dit kan grote economische gevolgen hebben. Een ander is deze week gebleken tijdens een besloten regionale bijeenkomst van de zogeheten FATF, de Financial Action Task Force. FATF is een intergouvernementele groep van tientallen landen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, die zich richt op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Witgewassen
De afgelopen jaren heeft Sint Maarten, een autonoom land binnen het koninkrijk, steeds verzuimd zijn wetgeving aan te passen aan de FATF-richtlijnen. Het eiland geldt als een plek waar jaarlijks, bijvoorbeeld in de vele casino’s, grote bedragen uit het plaatselijke en internationale criminele circuit worden witgewassen, deels ook met kennis van lokale politici.

lees verder in de volkskrant.nl

Bron : volkskrant.nl